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OKX强化合规控制，加强可疑交易监控

2024-07-01

随着数字货币市场的日益繁荣，确保交易的合规性和安全性成为各大交易平台的首要任务。OKX，作为领先的数字资产交易平台，一直在积极履行其合规义务，保护用户资产安全。

近日，OKX首席执行官Star在社交媒体上明确指出，对于触发可疑交易监控的充值或提现行为，OKX会询问资金来源。这一举措是OKX加强合规控制实践的一部分，旨在确保所有交易都符合反洗钱法律法规的要求。

Star强调，询问资金来源是金融机构必须履行的义务，也是世界各国反洗钱法律法规的普遍要求。OKX作为一家国际化的数字资产交易平台，始终秉持着对用户负责、对市场负责的态度，积极履行这一义务。

通过加强可疑交易监控，OKX能够及时发现并阻止潜在的不法行为，保护用户免受欺诈和洗钱活动的侵害。同时，这也有助于维护数字货币市场的健康发展，增强投资者对市场的信心。

未来，OKX将继续加强合规控制实践，不断提升平台的安全性和合规性水平。同时，OKX也将积极响应监管机构的要求，为数字货币市场的规范发展贡献力量。