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虚拟资产助推新型洗钱手段,专家呼吁加强法律协作与公众警觉

 2024-08-27  

在数字化和虚拟资产技术飞速发展的背景下,新兴的网络犯罪形式不断涌现。经济日报近期的一篇文章指出,虚拟资产等新技术和新业态不仅在持续更新和迭代,还与传统上游犯罪如电信网络诈骗、网络赌博、地下钱庄等活动叠加,形成了更复杂的犯罪网络。

随着技术的进步,不法分子正在不断创新洗钱手段,将其隐匿在网络交易中。虚拟币、游戏币、跑分平台、直播打赏等新兴形式已成为洗钱活动的新载体和方式。这些新型洗钱手段具有网络化和链条化的特征,极大地增强了其隐蔽性和迷惑性,使得识别和打击变得更加困难。

针对这一复杂的局面,法律和监管部门需要采取更为严密和有效的措施。文章强调,为了遏制洗钱犯罪,必须严格执行相关法律法规,并加强各方之间的协作配合。公检法及金融监管等部门应进一步完善执法司法协作机制,形成合力,共同打击洗钱活动。只有通过严密的合作和协调,才能有效打破犯罪链条,维护金融系统的安全和稳定。

此外,公众也应提高警惕,充分认识到新型洗钱犯罪的本质。虚拟资产的便利性和匿名性使其成为犯罪分子的工具,因此,广大公众在进行网络交易时应保持警觉,避免因小利而陷入洗钱陷阱。提高自身的金融知识和法律意识,能够帮助识别潜在的风险,保护自身的合法权益。

综上所述,虚拟资产技术的迅速发展虽然带来了许多便利,但也为洗钱犯罪提供了新的手段和途径。要应对这一挑战,除了加强法律监管和跨部门协作,还需提升公众的警觉性。只有通过全社会的共同努力,才能有效遏制洗钱犯罪,确保金融环境的安全与稳定。


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