英国首例非法加密货币ATM网络案，Osunkoya面临严厉刑事判决

3月3日消息，据Cointelegraph报道，英国金融行为监管局（FCA）在2月28日发布声明，宣布Olumide Osunkoya因在未经监管许可的情况下非法运营加密货币ATM网络，成为英国首位因运营未注册加密货币ATM网络而被起诉的人。FCA执法与市场监督联合执行董事Therese Chambers表示：“这是英国首例针对未注册加密货币活动的刑事判决，传递了一个明确的信息：那些藐视规则、试图逃避监管并从事犯罪活动的人将面临严重后果。”

非法运营加密货币ATM网络

案件的起因可追溯到去年9月，FCA起诉了Osunkoya，指控他通过其公司GidiPlus Ltd在2021年12月至2022年3月期间，在英国28个地点非法运营未注册的加密货币ATM。据FCA的调查，Osunkoya在此期间处理了价值260万英镑（约合314万美元）的加密货币交易。

更令人担忧的是，Osunkoya并未在其机器上遵守相关的反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）规定。他的操作不仅未经过必要的监管许可，而且他还将这些ATM从GidiPlus公司转移，并以假名和假公司名义继续运营。通过这些手段，Osunkoya试图逃避监管机构的检查，这为加密货币交易的非法行为和洗钱活动提供了温床。

严厉的法律后果

Osunkoya的行为不仅违反了加密货币的合法运营要求，也让他成为了英国首位因非法运营加密货币ATM而被起诉的个人。FCA明确表示，这一案件是对那些试图绕过监管规定进行非法活动的警告。Therese Chambers表示，这个案件传递了一个明确的信号：任何不遵守法律、试图通过非法手段获取利益的行为都将面临严厉的法律后果。

根据FCA的规定，任何运营加密货币ATM的企业都必须获得相应的监管许可，确保其运营符合反洗钱、反恐怖融资以及客户身份验证等方面的法规。Osunkoya的非法行为不仅违反了这些规定，还严重扰乱了加密货币市场的正常秩序。

Osunkoya的认罪与案件的进一步发展

在2022年9月30日，Olumide Osunkoya对五项指控认罪，承认自己在未经许可的情况下运营非法的加密货币ATM。此案的审理为英国加密货币市场带来了深远的影响，也对未来的加密货币监管提出了更高的要求。

此次案件的判决为英国加密货币市场的监管提供了重要的法律依据，并提醒所有从事加密货币交易和运营的企业，必须严格遵守相关法规，否则将面临严厉的法律惩罚。通过这种方式，FCA向市场传达了一个强烈的信号——不管市场如何变化，遵守法律和监管框架永远是合规经营的基石。

结语：

随着加密货币市场的不断发展，非法行为和不合规的操作也在逐渐增多。Osunkoya案件的判决表明，英国监管机构对于违法行为的打击力度正在加大，并且将严格要求加密货币相关的各类活动都必须遵循法律框架。在未来，随着加密货币的普及和监管的加强，类似案件的出现可能会更多。因此，从事加密货币相关业务的企业和个人必须保持警觉，遵守当地法律法规，才能确保自身的合法运营和市场的健康发展。